证券代码：002039             证券简称：黔源电力             公告编号：2010033

贵州黔源电力股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司第六届董事会第六次会议于2010年5月28日下午17：00以现场方式在贵阳市黔源大厦4楼会议中心召开，会议通知于2010年5月18日发出。公司董事耿元柱、岳鹏、张志强、喻啸、冯励生、严安林出席了会议。董事陈宗法、金泽华、何培春因公出差，委托董事张志强代表出席会议并行使表决权；独立董事周立业因公出差，委托独立董事冯励生代表出席会议并行使表决权；独立董事刘志德因公出差，委托独立董事严安林代表出席会议并行使表决权。公司董事会秘书刘明达，部份高管列席了会议。会议由董事耿元柱主持。 

会议审议并通过了如下决议： 

一、以11票赞成，0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 

经董事会提名，选举耿元柱先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会相同。 

二、以11票赞成，0票反对、0票弃权通过了《关于更换第六届董事会专门委员会委员的议案》。 

经董事会提名，选举耿元柱先生为战略与发展委员会委员，何培春先生为薪酬与考核委员会委员。 

特此公告。

               贵州黔源电力股份有限公司董事会 

                                                                                                           二〇一〇年五月二十八日