标题 全文

        证券代码：002039               证券简称：黔源电力                公告编号：2010024

 

贵州黔源电力股份有限公司 

关于召开2009年度股东大会增加临时提案和补充公告的通知

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

 

一、临时提案 

4月28日公司接到股东贵州乌江水电开发有限责任公司（持有公司股份16,845,024股，占公司总股本的12.01％）的临时提案，提议将下列经公司第六届董事会2010年第一次临时会议审议通过的议案提交公司2009年度股东大会审议。

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》； 

2、《关于公司拟向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》； 

3、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；

4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 

5、《关于中国华电集团公司认购本次发行的部分股票并与公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》； 

6、《关于贵州乌江水电开发有限责任公司认购本次发行的部分股票并与公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》； 

7、《关于提请2009年度股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》。 

上述临时议案的提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司2009年度股东大会将增加审议上述临时议案。 

新增加的临时提案将根据中国证监会、深交所的有关规定，采取网络投票和现场投票两种方式进行表决。 

 

二、召开会议基本情况 

（一）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 

（二）会议召开时间：2010年5月28日（星期五），上午9：00； 

网络投票时间为：2010年5月27日-5月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年5月28 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月27日15:00至2010年5月28日15:00期间的任意时间。 

（三）现场会议召开地点：贵州省贵阳市机场路5号黔源大厦4楼会议中心； 

（四）股权登记日：2010年5月21日（星期五）； 

（五）参加股东大会方式：参加会议的股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。 

（六）会议出席对象： 

1、截至2010年5月21日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东； 

因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人参加，代理人可以不是公司股东； 

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员； 

3、公司聘请的鉴证律师。 

 （七）会议登记方法 

1、登记时间：2010年5月26日至5月27日（上午9：00-11：30，下午2：30-5：00）； 

2、登记方式： 

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记； 

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记； 

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记； 

异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。 

3、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券业务部。 

信函登记通讯地址：贵州省贵阳市机场路5号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券业务部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002； 

传真号码：0851-5596625。 

  

三、本次大会审议事项 

1、《2009年度董事会工作报告》； 

2、《2009年度监事会工作报告》； 

3、《2009年财务决算及2010年财务预算安排说明》； 

4、《关于2009年度利润分配的议案》； 

5、《2009年度报告及摘要》； 

6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》； 

7、《关于修改<监事会议事规则>的议案》； 

8、《关于续聘大信会计师事务有限公司为2010年度审计机构的议案》； 

9、《关于中国华电集团财务有限公司向本公司控股子公司提供贷款之关联交易的议案》； 

10、《关于贵州黔源引子渡发电有限责任公司变更为分公司的议案》。 

11、《关于选举耿元柱先生为公司董事的议案》；（累积投票方式表决） 

12、《关于选举何培春先生为公司董事的议案》；（累积投票方式表决） 

13、《关于选举孙健先生为公司监事的议案》； 

14、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》； 

15、《关于公司拟向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》； 

15.1发行股票的种类 

15.2发行股票的面值 

15.3发行方式 

15.4发行对象 

15.5锁定期 

15.6认购方式 

15.7发行数量 

15.8定价基准日及发行价格 

15.9上市安排 

15.10募集资金用途 

15.11滚存利润安排 

15.12本次发行决议有效期

16、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》； 

17、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 

18、《关于中国华电集团公司认购本次发行的部分股票并与公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》； 

19、《关于贵州乌江水电开发有限责任公司认购本次发行的部分股票并与公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》； 

20、《关于提请2009年度股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》。 

本次股东大会上，还将听取《2009年度独立董事述职报告》。 

上述第11、12项议案将采取累积投票方式表决；第6、7、15、18、19项议案需以特别决议方式审议通过，其余议案以普通决议方式审议通过。 

 

上述第1－13项议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2010年4月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《贵州黔源电力股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》和《贵州黔源电力股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》；第14-20项议案已经公司第六届董事会2010年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司2010年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《贵州黔源电力股份有限公司第六届董事会2010年第一次临时会议决议公告》。 

 

四、投票方式 

（一）网络投票程序 

1、采用交易系统投票的投票程序 

    （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年5月28 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 

    （2）投票代码：362039；投票简称：黔源投票； 

（3）股东投票的具体程序为： 

①买卖方向为买入投票； 

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100 代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推，股东对“总议案”进行投票，视为对所有非累积投票制议案（不适用于累积投票制表决的第11、12项议案）表达相同意见；否则应对各议案逐项表决。每一议案及子议案以相应的价格分别申报。

③在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权，4 股代表回避； 

     ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单； 

     ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 

     ⑥股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。 

注：① 100元代表对总议案，即本次股东大会审议的非累积投票制议案进行表决；1.00元代表对议案1进行表决；15.00元代表对议案15下全部子议案进行表决；15.01元代表议案15中子议案15.1，15.02元代表议案15中子议案15.2，依此类推。股东对总议案的表决只包括对非累积投票制议案的全部表决，不包括适用累积投票制的第11、12议案。在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。 

② 累积投票制议案表决方式：第11、12项议案在“委托价格”项填报对应申报价格，在“委托数量”项下填报投向该候选人的票数。股东拥有的选举董事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给董事候选人耿元柱先生、何培春先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。股东（包括股东代理人）对董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积投票表决数与实际投票数的差额部分视为放弃。 

 

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序 

     （1）股东获取身份认证的具体流程 

     按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 

    ①申请服务密码的流程 

    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。 

    ②激活服务密码 

    股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。 

    买入证券      买入价格        买入股数 

    369999        1.00元          4位数字的“激活校验码” 

    如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 

    买入证券     买入价格      买入股数 

    369999        2.00元       大于1的整数 

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 

    申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn

    业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 

    A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“贵州黔源电力股份有限公司2009年度股东大会的投票”； 

    B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录； 

    C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； 

    D、确认并发送投票结果。 

（3）投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月27日15:00至2010年5月28日15:00期间的任意时间。 

 

四、会议咨询 

联系人：邓玮、李敏　 

电话号码：0851-5596623、5592199。

 

特此通知。

 

 

贵州黔源电力股份有限公司董事会 

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一〇年四月三十日

   

 

 

附件一：回执 

回 　执

 

截至2010年5月21日，我单位（个人）持有“黔源电力”（002039）      股，拟参加贵州黔源电力股份有限公司2009年度股东大会。　 

 

出席人姓名：　                　股东账户： 

 

                                        股东名称（签字或盖章）：　　　 

　         年　 月　 日 

 

附件二：授权委托书 

授权委托书

 

兹全权委托　　   　　 先生（女士）代表    　   　　  单位（个人）出席贵州黔源电力股份有限公司2009年度股东大会并代为行使表决权。 

 

委托人姓名或名称（签章）：　　　　　　　　　　被委托人签名： 

委托人身份证号码（营业执照号码）：　　　　  　被委托人身份证号码： 

委托人持股数：　　　　　　　　　　　　　　  　委托书有效期限： 

委托人股东账户：　　　　　　　　　　　       委托日期： 年 月　日 

 

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。